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山东济南一市民被“朋友”下套 500万差点就没了

时间:2017-07-29 09:02来源:未知 作者:the weeknd 点击:
民警从嫌疑人的汽车内发现的200万元现金 警方供图 今年6月底,山东省济南市民陈涛(化名)将500万打入上海男子周文(化名)银行卡内。按约定,2天后不但返还全部款项,还将有诱人利息

民警从嫌疑人的汽车内发现的200万元现金 警方供图

今年6月底,山东省济南市民陈涛(化名)将500万打入上海男子周文(化名)银行卡内。按约定,2天后不但返还全部款项,还将有诱人利息回报。作为安全保障,陈涛手里握着周文的身份证、银行卡和U盾,能“自主”支配卡中巨款。岂料,这只是嫌疑人周文的障眼法,巨款汇入后很快被转走……

陈涛和周文经朋友介绍认识,彼此没见过面。6月份,周文想炒一支新股票,需要500万启动资金作为开户门槛。陈涛如果出这笔钱,股票开户后不但能返回全款,还能得到诱人利息。作为安全保障,周文将自己的身份证、银行卡、网银U盾交给陈涛,由陈涛全程操作资金的汇入和汇出。最初验证时,周文的身份证、银行卡等都没问题,资金也能正常汇入和汇出。但其实,周文故意留了一手。原来,周文故意没将银行卡和自己的股票账户绑定。陈涛发现后很快联系他,并将身份证、银行卡等证件退了回去。周文装作恍然大悟,但在绑定银行卡和股票账户前,其实已通过不法手段复制了银行卡和身份证明。绑定后,周文又立刻口头将银行卡挂失,这样一来,钱只能汇入但无法汇出了。他又把身份证、银行卡和一个假U盾等交给陈涛。

6月22日,陈涛将500万汇入周文的银行卡内。2天的拆借期过后准备将钱转回,却发现钱已被冻结。感到上当受骗后,陈涛匆忙赶到市中公安分局玉函路派出所报案。接到报警后,民警当即采取紧急止付工作,并查询到被骗钱款的去向——500万元被转到了上海某银行内。

民警赶赴上海对嫌疑人账户进行查询。当时,账户内已被取现20万元,剩余的480万又被转到了安徽歙县某银行,存入了某公司的对公账户。经调查,该公司的法人正是嫌疑人周文的儿子。6月26日,民警赶到安徽查询到,嫌疑人又于当天取款,账户内余额只剩287万。警方立即对这笔款项进行冻结。27日上午,嫌疑人周文赶到银行准备再次取钱时被当场抓获。嫌疑人周文和儿子被抓后,民警在他们的汽车后备箱内发现了2个纸箱,里面装着20捆百元大钞,足足有200万元。

6月28日晚,民警将嫌疑人周文及收缴的200万元现金押解回济。29日上午,周文的家人将剩余赃款送至玉函路派出所。至此,500万元全部追回。

据交代,周文今年48岁,虽然是上海人,但在上海的房子已用来抵债。民警透露,周文之所以选择将赃款从上海转到安徽,正因为他在当地有一家皮包公司,平时跟银行打交道多,能够申请大额取款。周文辩称,并不是要骗这500万元,而是儿子在上海要买一套廉租房急需一笔钱,“我这钱算是借的,想等儿子买了房再跟对方说,加付利息再还给他们。”

目前,周文因涉嫌合同诈骗罪已被批捕。

(责任编辑:admin)